Самарские черные обнальщики провели через подставные фирмы четверть миллиарда рублей

Самарские черные обнальщики провели через подставные фирмы четверть миллиарда рублей
Фото: ktv-ray.ru

Для этого были созданы 60 юридических лиц.

В Самарской области будут судить участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств.

Перед судом предстанут житель Самары 1988 года рождения и двое жителей региона - мужчины 44 и 28 лет. По версии следствия, они проводили незаконные финансовые операции, создав сеть подставных юридических лиц и используя фиктивные бухгалтерские документы.

По данным полиции, злоумышленники создали около 60 юридических лиц, через счета которых прошло более 258 млн. руб. Сумма полученного организованной группой дохода превысила 23 млн.

- Сотрудниками полиции изъяты бухгалтерские документы, по которым проведено 25 экспертиз, более двухсот печатей и банковских карт, более 100 сотовых телефонов и сим-карт, компьютерная техника, а также наложен арест на изъятые в ходе обыска в жилище создателя группы денежные средства в размере 1 800 000 рублей, - сообщили в региональном управлении МВД.

Свою деятельность они осуществляли в разных регионах РФ, в том числе на территории Московской, Самарской и Ленинградской областей. Материалы уголовного дела составили более 20 томов. Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

фото: ГУ МВД по Самарской области

Ещё новости о событии:

В Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы.
14:21 26.02.2024 ТРК Скат - Самара
В Самаре спустя три года закончилось расследование уголовного дела об отмывании денег.
13:21 26.02.2024 Волга Ньюс - Самара
Они создали порядка 60 юридических лиц. Через их счета прошли 258 млн рублей.
10:59 26.02.2024 Губерния ТВ - Самара
В Самаре будут судить обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежных средств.
10:56 26.02.2024 НеСлухи.РФ - Тольятти
Источник фото: Фото редакции В ходе следствия доказано, что через счета юридических лиц, созданных обвиняемыми прошло как минимум 258 миллионов рублей.
10:50 26.02.2024 Samara.Sm.News - Самара
Сумма полученного организаторами дохода превысила 23 млн рублей Фото: ГУ МВД по Самарской области В Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы.
10:33 26.02.2024 TLT.Ru - Тольятти
В Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы.
10:20 26.02.2024 НИА Самара - Самара
Самарские черные обнальщики провели через подставные фирмы четверть миллиарда рублей - КТВ-ЛУЧ
Для этого были созданы 60 юридических лиц. В Самарской области будут судить участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств.
10:00 26.02.2024 КТВ-ЛУЧ - Сызрань
В Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной группы.
09:56 26.02.2024 ГУ МВД Самарской области - Самара
В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников организованной преступной группы, деятельность которой была пресечена весной 2022 года.
09:33 26.02.2024 TltGorod.Ru - Тольятти

Новости соседних регионов по теме:

«Незаконное обналичивание денежных средств и создание «фирм-однодневок» может повлечь привлечение к уголовной ответственности»            Деятельность, связанная с незаконным обналичиванием денежных средств,
08:44 27.02.2024 Зеленодольский район - Зеленодольск
 
По теме
Кабмин поддержал с доработкой законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов - ТК ТОЛЬЯТТИ 24 Фото: правительство РФ Читайте новости телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 Правительство России поддержало при условии доработки законопроект об ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для пользователей электр
ТК ТОЛЬЯТТИ 24
15.04.2024 Чистое поколение - Тольяттинский медколледж           15 апреля 2024г. в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» старший инспектор муниципального казенного учреждения г.о.
Тольяттинский медколледж
В областном Минздраве обсудили вопросы развития сердечно-сосудистой хирургии - ТК ТОЛЬЯТТИ 24 Фото: Минздрав Самарской области Сегодня на оперативном совещании под председательством министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна обсудили вопросы развития сердечно-сосудистой хирургии Самарской области Чи
ТК ТОЛЬЯТТИ 24
Image - Газета Междуречье В числе самозанятых с недавнего времени трудится Ольга Таранкова. Жительница поселка Кинельский осуществила мечту детства, получила любимую, а главное, как показала практика, востребованную профессию.
Газета Междуречье
Земляка не забываем - Газета Жигулевский рабочий Это был удивительный человек. Память о волжском селе, в котором он родился, поэт сохранил на всю жизнь.
Газета Жигулевский рабочий
фото Незабудки, абрикос и гора Арарат  #73043 - ОДБ Тольятти 14 апреля в детской библиотеке №12 дети и взрослые слушали армянскую сказку «Кувшин золота» в исполнении яркой и обаятельной Франсуазы Алхазовой, воспитателя детского сада №186 «Вазовец».
ОДБ Тольятти